公司架构与人员任期 - 公司设总裁一名，副总裁若干名，财务总监一名[5] - 总裁每届任期三年，可连聘连任[7] 总裁职权交易限制 - 交易涉及资产总额不超公司最近一期经审计总资产10%[16] - 交易涉及成交金额不超公司最近一期经审计净资产10%，或绝对金额不超1000万元人民币[16] - 交易产生利润不超公司最近一个会计年度经审计净利润10%，或绝对金额不超100万元人民币[16] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入不超公司最近一个会计年度经审计营业收入10%，或绝对金额不超1000万元人民币[16] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润不超公司最近一个会计年度经审计净利润10%，或绝对金额不超100万元人民币[16] - 交易标的涉及资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以下，或绝对金额不超1000万元人民币[17] 重大交易规定 - “购买或者出售资产”交易，所涉资产总额或成交金额连续12个月累计超公司最近一期经审计总资产30%，应披露、审计或评估，并提交股东会审议，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[17] 人员任免与汇报 - 中层管理人员任免由部门分管领导提建议、总裁办公会议讨论决定[18] - 总裁应向董事会报告重大合同、资金运用和盈亏情况[20] - 公司高级管理人员应每三个月向董事会汇报日常经营管理工作[42] - 报告期内利润实现数较利润预算数低于10%以下或高于20%以上时，总裁应向董事会报告[43] 会议相关 - 总裁办公会议例行会议每月召开一次[34] - 总裁办公会议记录由总裁办公室保存十年[38] - 总裁决策特定事项时应召开总裁办公会议[36] 人员职责与计划 - 总裁因故不能履行职责时，可指定一名副总裁代行职务[21] - 其他高级管理人员分管业务对总裁负责并定期汇报[24] - 公司高级管理人员应按董事会通过的年度经营计划制订季度、半年、年度工作计划[29] 薪酬与考核 - 总裁及其他高级管理人员的薪酬制度由董事会薪酬与考核委员会负责[46] - 高级管理人员薪酬与公司绩效和个人业绩相联系，由董事会考核[47] 人员处罚与审计 - 不能胜任职守的管理人员，公司有权进行处罚和解聘[48] - 玩忽职守给公司造成损失的管理人员，公司有权要求赔偿[48] - 高级管理人员有特定违规情况，公司有权处罚并要求赔偿全部损失[48] - 高级管理人员任期内调离、辞职、解聘等需进行离任审计[49] 总裁解聘情况 - 总裁因经营管理不善连续两年亏损且亏损额增加，公司将解聘，三年内不得担任相应职务[51] - 总裁因违反章程等造成决策失误或违法乱纪，给公司资产造成重大损失，公司将处理[51] - 总裁授意造假账等弄虚作假行为，公司将处理[51] - 总裁指挥不当等使企业发生重大安全事故，公司将处理[51] 细则生效与解释 - 本细则经董事会批准后生效，解释与修改权归董事会[54][55]