合规管理委员会组成 - 成员由四名董事组成[4] 会议召开规则 - 年度会议每年召开一次，临时会议特定条件下召开[12] - 年度会议会前5日发通知，临时会议会前3日发通知，全体委员同意可豁免[12] 会议举行与表决 - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[15] - 表决方式为举手表决或投票表决，通讯会议传签表决[17] 其他规定 - 委员委托他人出席需提交授权委托书，表决前提交[16] - 有利害关系委员表决回避，无法决议由董事会审议[18] - 会议可邀请人员列席，聘请中介机构费用公司承担[17] - 会议有完整记录，董事会办公室保存，出席委员保密[23]