第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议 五矿资本股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《五矿资本股份有限公司章程》等有 关规定，我们作为五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，于 2025 年 4 月 23 日召开了第九届董事会独立 董事专门会议 2025 年第一次会议，针对公司第九届董事会第 二十二次会议拟审议的相关议案进行了审核。经审核，全体 独立董事一致同意如下议案，并发表审核意见如下： 一、《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》 三、《关于五矿资本股份有限公司与五矿集团财务有限责 任公司签订<金融服务协议>的议案》 经审查，公司与五矿集团财务有限责任公司拟签署的《金 融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，有利于 拓宽公司融资渠道，关联交易决策程序符合相关法律法规及 《公司章程》的规定。没有发现损害公司及全体股东，尤其 是中小股东利益的情形。我们同意公司与五矿集团财务有限 责任公司签署《金融服 ...