会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、2次股东大会[2] - 2024年召开5次董事会审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[3] - 2024年11月召开第三届董事会第十九次会议、第一次临时股东大会[8] - 2024年5月召开第三届董事会第十四次会议[9] 决策事项 - 续聘致同会计事务所为2024年度审计机构[8] - 通过2024年度董事、高级管理人员薪酬方案[9] 合规情况 - 报告期内无应披露未披露关联交易[6] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[6] - 报告期内未发生被收购情况[6] 人员与政策 - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[9] - 未因会计准则变更以外原因作会计政策或估计变更[9] - 2024年高级管理人员薪酬方案决策程序合法[10] 独立董事 - 2024年独立董事严格遵守规定发表意见[10] - 2025年独立董事将加强沟通提建议促发展[11]