会议与决策 - 2024年召开8次董事会、3次股东大会，独立董事周颖均亲自出席[6][7] - 2024年周颖参加董事会审计委员会会议4次、薪酬与考核委员会会议1次[8] - 2024年4月19日，第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过2024年度日常关联交易预计议案[12] - 2024年4月22日，第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过日常关联交易预计议案[12] - 2024年4月22日，第三届董事会第二十一次会议审议通过2024年度董事和高级管理人员薪酬方案[23] - 2024年10月15日，第三届董事会第二十五次会议提名第四届董事会董事候选人[22] 报告披露 - 2024年4月23日，披露2023年年度报告及其摘要和2024年第一季度报告[17] - 2024年4月23日，披露《中触媒新材料股份有限公司2023年度内部控制评价报告》[17] - 2024年8月22日，披露2024年半年度报告及其摘要[17] - 2024年10月26日，披露2024年第三季度报告[17] 其他事项 - 第三届董事会任期于2024年11月1日届满，周颖正式离任[3] - 2024年5月16日，召开2023年年度股东大会，续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[18] - 2022年激励计划首次授予部分第一个行权期行权价格为31.80元/份，2024年尚无激励对象申请行权[24][25] - 2024年公司不存在聘任或解聘财务负责人的情形[19] - 2024年公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更的情形[21] - 2024年公司不存在制定或变更股权激励计划等情形[25] - 2024年公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[14] - 2024年公司不存在被收购的情形[15] - 报告由独立董事周颖于2025年4月24日发布[27]