江苏联发纺织股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，防范和 化解公司日常经营运作中可能出现的各类风险，促进公司规范运作和健康发展，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《江苏联发纺织股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标是： 第三条 本制度所称内部控制是由公司董事会、管理层和全体员工实施的、旨在实 现内部控制目标的过程。主要围绕内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、 内部监督五要素内容，进行内部控制管理工作。 第四条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第五条 公司应不断完善公司治理结构和内控制度，确保董事会、股东会等机构合 法运作和科学决策，公司应逐步建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良 好的企业精神和内部控制文化，创造全体职工充分了解并履行职责的 ...