会议召开情况 - 2024年召开8次董事会会议和5次股东大会会议[4] - 召开2次薪酬与考核委员会会议[5] - 召开6次审计委员会会议[6] - 召开1次提名委员会会议、4次独立董事专门会议等[7] 独立董事情况 - 2024年度独立董事现场工作满15天[9] - 未发生独立聘请中介机构等特定情况[8] - 与内部审计机构、会计师事务所充分沟通[8] - 通过多种方式与中小股东沟通[9] 公司决策事项 - 2024年1月19日审议2024年度日常关联交易预计议案[11] - 4月18日审议2024年度董事、高级管理人员薪酬方案议案[12] - 8月26日续聘容诚会计师事务所为审计机构，聘期一年[11] - 10月29日聘任翟向奎为副总经理[12] 报告披露情况 - 2024年度按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[11]