会议召开情况 - 2024年召开7次董事会、4次股东大会[7] - 2024年审计、薪酬与考核、独立董事专门会分别召开5、1、2次[7] 独立董事履职 - 独立董事罗炳勤2024年出席全部会议，现场工作16天[7][13] - 独立董事2025年将继续履职促进公司发展[26] 信息披露与报告 - 按时披露2023年年度及2024年各季度报告[16] - 披露2023、2024年度内部控制评价报告[16][21] 公司合规运营 - 内部审计每季度检查重要事项并汇报[14] - 未发现内部控制重大缺陷[16] - 与关联方资金往来及担保合规[23] 其他事项 - 审议2025年度日常经营性关联交易预计事项[17] - 续聘信永中和为2024年度审计机构[18] - 未因非准则变更原因变更会计政策或估计[20] - 未聘任或解聘财务负责人[22] - 审议多项募集资金相关议案[24]