广东九联科技股份有限公司 第六届董 一、董事会会议召开情况 广东九联科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议 (以下简称"本次会议")。本次会议于 2025年4月 23 日以现场会议结合通讯 表决方式召开,由董事长詹启军召集并主持,本次会议应出席董事7名,实际出 席董事 7名,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)《关于公司 2024年度总经理工作报告的议案》 2024 年度,公司全体经营管理层在董事会的领导下,根据既定的经营计划 指引,各项工作有序推进。总经理詹启军先生对公司 2024年度经营情况及 2025 年的经营计划等事项向董事会做了汇报。 表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票ρ权,0 票回避;获全体董事一致通过。 (二)《关于公司 2024年度董事会工作报告的议案》 在 2024年度,公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规、 规范性文件及公司章程的规定,认真履行股东大会赋予的职责,规范运作,科学 决策,积极推动公司各项业务 ...