业绩总结 - 公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为501,132,204.25元[28] - 截至2024年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为617,325,679.83元[28] - 公司同意2024年度计提各项信用及资产减值准备合计11142.39万元[54] 分红相关 - 公司总股本为465,096,544股[29] - 拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），合计拟派发现金红利232,548,272.00元（含税）[29] - 本年度公司现金分红总额占年度归属于母公司股东的净利润的比例为46.40%[29] 人员薪酬 - 2025年度公司独立董事津贴为12万元（税前）/人/年[35] 会议情况 - 第四届董事会第四次会议应到董事7人，实到董事7人[2] - 本次会议于2025年4月24日以现场加通讯表决方式召开，会议通知于2025年4月14日以电子邮件方式发出[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决同意票占全体董事人数的100%[4][7][9][12][14][17][21][23][25][30][33] - 《关于确认公司2024年度高级管理人员薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意4票，占全体非关联董事人数的100%[40] - 《关于公司续聘会计师事务所的议案》表决同意7票，占全体董事人数100%[42] - 《关于制定<上海龙旗科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》表决同意7票，占全体董事人数100%[46] - 《关于会计政策变更的议案》表决同意7票，占全体董事人数100%[48] - 《关于全资子公司向关联方收购股权暨关联交易的议案》表决同意4票，占全体非关联董事人数100%[52] - 《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》表决同意7票，占全体董事人数100%[57] - 《关于公司2024年度环境、社会及公司治理报告的议案》表决同意7票，占全体董事人数100%[59] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》表决同意7票，占全体董事人数100%[61] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》表决同意7票，占全体董事人数100%[63] 其他安排 - 公司拟续聘容诚会计师事务所担任2025年度审计机构[41]