证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-008 深圳市科思科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"科思科技"或"公司"）第三届 董事会第二十次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事。会议由 董事长刘建德主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案无需提交公司股东大会审议。 （二）《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会严格按照有 ...