| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十七次会议于 2025 年 4 月 14 日以邮件和电话方式发出，并于 2025 年 4 月 24 日在 公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人， 董事会秘书及高级管理人员列席了会议，会议由董事长许惠钧先生主持，符合《中华 人民共和国公司法》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告的议案》 （三）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》 ...