一、董事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第七届董事会 第八次会议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）下午 14:00 在公司 1510 会议室以现 场结合通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于 2025 年 4 月 11 日以专人送达 或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董 事 9 名，实际参与表决董事 9 名（其中董事长周忠国、董事许锦力、独立董事李 光、韩国强、李震东、潘丹现场出席，董事沈文明、马飞、贾岳以视频网络等方 式出席）。本次会议由董事长周忠国主持。会议出席或列席方式包括视频会议或 电话等网络方式。会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2025-013 中电科普天科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事李光、韩国强、李震东、潘丹将在公司 2024 年度股东大会上 述职。 ...