证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2025-012 四川合纵药易购医药股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 七次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 董事会会议的通知于 2025 年 4 月 18 日以书面、电话方式通知全体董事。会议应 出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中独立董事罗响、刘磊、邓博夫以通讯表 决方式出席。本次董事会会议由董事长李燕飞女士召集并主持，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式审议了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告全文的议案》 董事会认为《2025 年第一季度报告》全文的编制和审议程序符合法律法规和 中 ...