联发股份(002394) - 董事会决议公告
证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:LF2025-004 江苏联发纺织股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏联发纺织股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件通知方式发出,会议于 2025 年 4 月 23 日上午以 现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事 9 名,实际参加表决的董 事 9 名(其中现场出席董事 4 名,董事孔令国先生、江波先生、独立董事申嫦娥 女士、赵曙明先生、高卫东先生以通讯表决方式出席会议),全体监事、高管列 席了会议。会议由董事长潘志刚先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决,通过了以下事项: 2024 年度,公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法 律法规规范运作并严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会和董事会 通过的各项决议。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,并将在 2024 年 度股东大会上进行述职。 具 ...