| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第 二十三次会议于 2025 年 4 月 14 日以邮件和电话方式发出，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际参 加监事 3 人，会议由监事会主席史秀侠女士主持。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》 经与会监事以投票表决方式审议，通过如下议案： （一） ...