安徽巨一科技股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及《公司章程》《董事会审计委 员会工作规则》等相关法律、法规和规章制度的规定和要求,报告期内,安徽巨 一科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会恪尽职守、勤勉尽 责,认真履行董事会审计委员会的监督、核查工作,现将2024年度履职情况报告 如下: 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事李勉先生、独立董事尤建新先生、 非独立董事马文明先生三名委员组成,其中独立董事李勉先生为会计专业人士并 担任审计委员会召集人。 二、2024年度审计委员会会议召开情况 2024 年,公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议。全体委员本着勤勉尽 责的原则,认真履行职责,均亲自出席会议,投票表决通过了全部议案,并就公 司财务状况、内部和外部审计机构工作等事项发表了专业意见。具体会议情况如 | 会议时间 | 会议届次 | 会议决议 1 审议《关于2023年度 ...