一、董事会会议召开情况 汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 4 月 13 日通过书面方式送达。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议 由董事长侯世国先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司＜2024 年年度报告＞全文及其摘要的议案》 公司董事会按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规 定，并根据公司自身实际情况，完成了 2024 年年度报告全文及其摘要的编制及 审议工作，公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。 证券代码：301275 证券简称：汉朔科技 公告编号：2025-005 汉朔科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊载于巨潮 ...