第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十五次会议于 2024 年 11 月 4 日在公司以现场结合通讯方式 召开。为了提高决策效率，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时 董事会提前五日通知时限的要求。本次会议应出席的董事 9 名，实际 出席会议的董事 9 名，其中 5 名董事以通讯表决方式出席会议，分别 为徐进、沈潇健、王颖秀、苏秉华、林俊。本次会议由董事长徐进主 持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成以下决议： 审议通过了《关于 2024 年三季度利润分配预案的议案》 证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2024-066 珠海安联锐视科技股份有限公司 4 日，公司总股本为 69,738,577 股，扣除公司回购专用证券账户持 有的 2,089,634 股后，以 67,648,943 股为基数，预计向全体股东共 ...