| 证券代码：002958 | 证券简称：青农商行 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128129 | 转债简称：青农转债 | | 第五届董事会第三次会议决议公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛农村商业银行股份有限公司于 2024 年 12 月 25 日召开第五届董事会第三次 会议。会议通知已于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会 议的董事 12 人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事 12 人。刘冰冰、李庆香、 薛健、李维安董事以网络方式参加会议。会议由董事长王锡峰主持，部分监事列席了 会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 规定。 会议审议通过了以下议案： 1.审议并通过《关于调整董事会审计委员会、董事会风险管理与关联交易控制委 员会人员的议案》。 表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议并通过《关于修订青岛农村商业银行股份有限公司董事会各专门委员会工 作条例的议案》。 表决结果为：同 ...