证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-097 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于注销控股子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟注销控股子公司暨关联交易概述 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日分别召开第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第十七次会议， 审议通过《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司清算并注销控股 子公司国科恒汇（北京）技术服务有限公司（以下简称"国科恒汇"），并授权 公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。本议案无关联董事需要回避表决， 董事会 9 名董事参与表决并一致通过。 国科恒汇于 2015 年 10 月由公司、届时非关联方鲁威先生、非关联方刘娜女 士共同投资设立。鲁威先生于 2023 年 12 月经公司董事会聘任成为副总经理，成 为公司关联方，国科恒汇成为公司与关联方共同投资的公司。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次注销控股子公司事项构成关联交易， 但不构成《上市公司重大 ...