证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-105 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议的召开时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时 间。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议的出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 ...