委员会组成与任期 - 提名与薪酬委员会由三人组成，不少于二分之一为独立董事，且由独立董事担任召集人[4] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[4] 委员会职权与会议 - 人数低于规定人数三分之二时，暂停行使职权，董事会应尽快选举新委员[5] - 每会计年度至少召开一次定期会议，定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知，紧急情况不受限[10] - 采用快捷通知方式，2日内未接书面异议视为收到通知[11] - 会议需三分之二以上委员（含）出席方可举行[13] 表决与决议 - 委员每人一票表决权，决议需全体委员过半数通过方有效[14] - 会议表决方式为举手表决或记名投票表决，通讯会议时委员签字视为出席并同意决议[15] 其他规定 - 董事、高级管理人员薪酬计划需报董事会同意，部分需股东会审议通过[8] - 委员连续两次不出席会议，视为不能适当履职，董事会可撤销其职务[14] - 会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会[15] - 决议需制作会议记录，保存期为十年[15] - 委员对公司未公开信息负有保密义务[15] 规则说明 - 本议事规则所称“高级管理人员”包括总经理、副总经理等[17] - 未尽事宜按国家法律等规定执行，抵触时及时修改[17] - 解释权归公司董事会[17] - 自董事会审议通过之日起生效实施，原规则废止[17]