会议审议 - 公司2025年4月23日召开会议审议通过修订《董事会议事规则》议案，需提交2024年年度股东会审议[2][6] 交易决策 - 利润占比超10%且超100万交易报股东会批准，以下由总经理办公会决策实施[3] 会议规则 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前10日书面通知[4] - 变更定期会议提前3日书面通知，特定主体可提议临时会议[4] - 董事履职有相关要求，会议记录保存不少于10年[4] - 未开会等情况董事会决议不成立[5]