汉朔科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范化运作，充 分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，现依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规等规范性文件，并结合公司的实际情况 本细则。 第二条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规及《汉朔科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），对公司负有忠实义务和勤勉义务。 第三条 本细则规定了董事会秘书的工作职责、权限。 第四条 本细则适用于董事会秘书岗位，是董事会规范、审查、考核、评价董事 会秘书工作的依据之一。 第六条 董事会秘书的工作职责为：协助公司及董事处理董事会的日常工作，持 续向董事提供、提醒并确保其了解有关公司运作的法律、行政法规的规定及要求， 协助董事及总经理在行使职权时切实履行法律、行政法规以及《公司章程》的有关 规定；负责董事会、股东会文件的组织和准备工作，做好会议记录，保证会议决策 符合法定程序 ...