会议召开情况 - 2024年度召开9次董事会，3次股东会[4] - 2024年度提名委员会召开2次会议[6] - 2024年度薪酬与考核委员会召开2次会议[6] - 2024年度战略委员会召开2次会议[6] - 2024年度召开2次独立董事专门会议[7] - 2024年度召开4次股东会，3次有中小投资者到场参会[7] 独立董事履职 - 独立董事周健2024年应参加9次董事会，现场出席6次，通讯表决3次，无委托和缺席[5] - 周健应参加4次股东会，实际出席4次[5] - 周健2024年利用现场机会了解公司内控、财务等情况[9] - 周健2024年实地参观3家子公司，了解重大事项进展[9] 议案通过情况 - 2024年6月3日第三届董事会第二十七次会议通过对外投资设立控合伙企业暨关联交易议案[10] - 2024年11月25日第四届董事会第三次会议通过2025年度预计日常关联交易议案[10] - 2024年4月22日第三届董事会第二十五次会议通过2023年度内部控制自我评价报告议案[11] 人事变动 - 2024年10月11日聘任公司总经理等高级管理人员[11] - 2024年9月19日和10月11日完成董事会换届并提名董事候选人[12] 薪酬确认 - 2024年4月22日确认2023年度和2024年度董事及高级管理人员薪酬方案[13] - 2024年12月31日确认2024年度董事及高级管理人员薪酬[13] 股权处理 - 2024年5月9日注销385,692份不符合行权条件的股票期权[14] - 作废2021年激励计划中350,256股未达归属条件的限制性股票[15] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等四份定期报告[11]