会议召开情况 - 2024年度召开9次董事会和4次股东会[4] - 2024年度薪酬与考核委员会召开2次会议[5] - 2024年度审计委员会召开6次会议[5] - 报告期内召开2次独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 独立董事王普查出席全部董事会和股东会[4] - 王普查出席全部薪酬与考核委员会会议[5] - 王普查召集和主持6次审计委员会会议[5] - 王普查对独立董事专门会议议案发表同意审核意见[6] - 王普查与中小投资者就公司经营问题沟通[6] - 王普查实地参观3家子公司[8] 公司决策 - 2024年6月3日通过对外投资设立控合伙企业暨关联交易议案[9] - 2024年11月25日通过2025年度预计日常关联交易议案[9] - 2024年4月22日通过2023年度内部控制自我评价报告议案[10] - 2023年4月22日和2024年5月14日通过续聘中兴华会计师事务所议案[10] - 2024年10月11日通过聘任财务总监议案[11] - 2024年4月22日通过2023 - 2024年度董事薪酬等方案议案[12] - 2024年12月31日通过确认2024年度董事薪酬等议案[12] 股票处理 - 2024年5月9日注销385,692份股票期权[13] - 将2021年激励计划中350,256股第二类限制性股票作废处理[13] 报告披露 - 2024年度按时编制并披露多期报告[10]