财务与内控 - 大信会计师事务所审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会认为在重大方面保持有效财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[12] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[14] - 2024年度公司无对外担保事项发生[31] - 2024年度公司募集资金存放和使用合规，无变相变更用途及违规使用情形[33] - 报告期内公司不存在财务及非财务报告内部控制重大及重要缺陷[39][40] 制度与管理 - 公司按要求规范完善治理结构，设立相关机构并制定制度[15] - 公司合理设置组织机构、部门及岗位[17] - 公司设立人力资源部，制定制度，建立激励约束机制[19] - 审计监察部对董事会负责，按计划开展多项审计工作[21] - 公司严格资金管理，收支纳入财务渠道，执行授权批准程序[23] - 公司制定采购、销售、固定资产等相关制度[24][27][28] - 公司建立规范财务制度，保障会计资料真实完整[29] 企业文化与理念 - 公司企业文化以“明德、笃志、创新、共赢”为核心思想[18] - 公司倡导“以市场为导向，以服务求效益”的经营理念[18] - 公司崇尚团队合作的企业精神[18] - 公司价值创造由人力资本、企业资质、股东资本组成，人力资本是核心[18] 未来展望 - 公司坚持可持续发展，拓展业务方向，推动全行业数字化转型[20] 定量标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：营业收入错报≤2%为一般缺陷，2%<错报≤5%为重要缺陷，错报>5%为重大缺陷[35] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准：直接资产损失小于100万元（含）为一般缺陷，100 - 300万元（含）为重要缺陷，300万元以上为重大缺陷[37] 其他 - 库存现金定额不得超过20,000元[23] - 2024年度公司信息披露严格遵循相关法律法规规定[34] - 公司不存在可能对投资者产生重大影响的其他内部控制信息[41]