合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十八次会议 通知已于 2024 年 12 月 19 日以邮件方式发出，并于 2024 年 12 月 24 日在公司会 议室以现场方式召开。本次会议由董事长顾维主持，应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定。 证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-056 合肥雪祺电气股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据公司控股股东、实际控制 人顾维先生提名，并经公司提名委员会审核，董事会同意推举顾维先生、王力学 先生、徐园生先生、付磊先生为公 ...