证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-058 特此公告。 合肥雪祺电气股份有限公司董事会 合肥雪祺电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即将届满， 按照《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司履行相关程 序对董事会进行换届选举。公司于 2024 年 12 月 24 日召开第一届董事会第十八 次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》 《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》。现将相关事项公告 如下： 公司第二届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名、独立董事三名。 经董事会提名委员会资格审查，公司第一届董事会同意提名顾维先生、王力学先 生、徐园生先生、付磊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名包 旺建先生、童孝勇先生、张华女士为公司第二届董事会独立董事候选人。（候选 人简历详见附 ...