国泰海通证券股份有限公司 关于科顺防水科技股份有限公司 2024年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：科顺股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘怡平 | 联系电话：0755-23976377 | | 保荐代表人姓名：强强 | 联系电话：0755-23976108 | 现场检查人员姓名：刘怡平、强强、曾晨 现场检查对应期间：2024年度 现场检查时间：2025年4月15日-2025年4月16日 一、现场检查事项 （一）公司治理 现场检查手段：查阅公司章程、公司治理的相关规章制度；查阅公司历次董事会、监事 会、股东大会会议等材料 | 1．公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | --- | --- | --- | | 2．公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | 3．三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 | √ | | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | | 4．三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | √ | | | 5．公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规 ...