中信建投证券股份有限公司 关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 上市公司简称：凡拓数创 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：曹今 联系电话：020-38381453 | | | 保荐代表人姓名：何继兴 联系电话：020-38381092 | | | 现场检查人员姓名：曹今、何继兴、张梓煜 | | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 | | | 现场检查时间：2025 年 4 月 1 日、2025 年 月 21 日 | 4 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程、内部控制制度；（2）查阅公司"三会"议 | | | 事规则及报告期内的会议资料；（3）查阅公司股东名册；（4）访谈相关人员。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 √ | | | 内 ...