融资情况 - 公司向特定对象发行186,783,583股A股，发行价5.86元/股，募集资金总额1,094,551,796.38元，净额1,088,415,488.82元[1] 项目投入进度 - 截至2025年4月22日，佛山照明自动化改造与数字化转型建设项目累计投入3,943.54万元，投入进度11.00%[3] - 截至2025年4月22日，佛山照明海南产业园一期累计投入13,631.82万元，投入进度53.98%[3] - 截至2025年4月22日，智慧路灯建设项目累计投入95.77万元，投入进度1.04%[3] - 截至2025年4月22日，车灯模组生产建设项目累计投入3,056.93万元，投入进度12.73%[3] - 截至2025年4月22日，研发中心建设项目累计投入4,746.32万元，投入进度32.62%[3] 项目调整 - 公司拟将研发中心建设项目达到预定可使用状态日期延长至2027年11月，新增两处实施地点[4] - 公司拟终止佛山照明海南产业园一期和智慧路灯建设项目[5][6] - 研发中心建设项目拟删除8个汽车照明相关研发课题及设备投资，新增7个研发课题及相应设备[9][10] - 研发中心建设项目调整内部投资结构，减少建筑工程费1,400万元、设备购置费2,400万元，增加课题研发费用1,800万元、研发人员费用2,000万元[11] - 研发中心建设项目建设投资原9737.48万元，调减3800万元至5937.48万元；研发费用原4812.20万元，调增3800万元至8612.20万元；项目总投资14549.68万元不变[12] - 研发中心建设项目达到预定可使用状态时间从2026年5月延长至2027年11月[13][14] - 研发中心建设项目新增佛山市禅城区张槎街道智慧路8号佛照大厦、广州市天河区珠江西路17号广晟大厦54楼为实施地点[15] 研发策略 - 公司拟不再以自身为主体用募集资金进行汽车照明课题研究和设备采购，加大物联网及AI照明等新型课题研发[16] - 新增研发课题契合多元市场需求，可填补细分领域空白[18] - 新增研发课题能塑造差异化竞争优势，突破市场困局[19] - 公司在照明领域技术底蕴深厚、人才架构多元、合作网络广泛，新增课题研究具备可行性[22][23][24] 项目终止原因 - 公司拟终止佛山照明海南产业园一期项目，因海洋照明市场需求未充分释放[27][28] - 公司拟终止“佛山照明海南产业园一期”项目，因海洋照明产品订单及效益未达预期，现有规模可满足市场需求[29] - 公司拟终止“智慧路灯建设项目”，因地方政府市政基建投资放缓，项目订单量不足[33] 审议情况 - 2025年4月23日公司第十届董事会第七次会议审议通过变更、终止部分募投项目议案[35] - 2025年4月23日公司第十届监事会第五次会议审议通过变更、终止部分募投项目议案[36] 项目评价与后续 - 保荐人认为公司变更、终止部分募投项目利于提高资金使用效率，需股东大会审议通过[37] - 终止募投项目不会对公司生产经营产生不利影响，不损害股东利益[30][34] - 募投项目终止后，剩余募集资金留存专户，择机现金管理并选新募投项目[30][34] - 公司调整“研发中心建设项目”实施内容、增加实施地点及延长投资期限[35] - 监事会认为变更、终止部分募投项目符合规定，有利于维护全体股东利益[36]