财务内控 - 审计认为公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 公司董事会认为截至2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[11] - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[14] - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷有定量标准[18] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷有定量标准[22] - 报告期内公司未发现财务与非财务报告内部控制重大、重要缺陷[27][28] 公司治理 - 公司设立股东大会、董事会、监事会、经理层组成的治理机制并制定相关制度[30] - 公司设立技术中心等职能部门形成内部控制组织体系，审计部独立开展工作[32] 人事与责任 - 公司建立涵盖聘用等一系列人事管理制度并组织员工活动[33] - 公司重视社会责任，制定安全生产制度并成立EHS委员会[34] 风险与资金管理 - 公司建立风险评估和预警机制应对各类风险[37] - 公司对货币资金管理建立严格授权批准程序和相关制度[38] - 公司前期募集资金投资项目实际与计划投入基本相符，无变相改变用途情形[43] 子公司与交易管理 - 公司制定子公司管理制度，职能部门对子公司实施有效管理[44][45] - 公司制定对外投资、对外担保决策管理制度，严格控制重大投资和担保行为[46] - 公司制定《关联交易管理办法》，确保关联交易公平、公开、公正，不损害公司和中小股东利益[47] 信息管理 - 公司制定《信息披露事务管理制度》等，真实、准确、完整、及时披露公司公告[48] - 公司建立高效、透明的内部信息沟通制度，利用多种信息平台实现信息便捷传递[49] - 公司为投资者提供多种渠道了解公司信息，加强信任和理解[49] 内部监督 - 公司形成覆盖各分子公司、业务部门的内部监督检查体系[51] - 管理层通过审核报告、现场访谈等方式监督业务部门执行情况[51] - 审计部开展审计工作，形成审计报告提交董事会审计委员会[51] - 独立董事对公司经营、内控、信息披露等进行监督检查[51] 综合评价 - 公司内部控制制度有效，能防范经营风险，保证业务运行[52]