业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[4] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额100%[5] 内部控制 - 公司董事会认为在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[1] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[1] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[2] - 2024年公司募集资金管理及使用严格按制度执行[14] - 2024年公司关联交易严格依规定执行，无异常情况[16] - 2024年财务上线财务共享报销系统，保证会计凭证合法性[17] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[26] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[28] - 致同会计师事务所认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[30] - 保荐机构认为公司已健全法人治理结构，内控符合法规规定[32] - 保荐机构认为公司在重大方面保持了有效财务报告内部控制[32] - 保荐机构对公司2024年度内部控制自我评价报告无异议[32] 评价范围 - 纳入评价范围的主要单位包括公司及下属分、子公司[3] - 纳入评价范围的主要业务涵盖治理结构等多方面[5] 风险领域 - 重点关注的高风险领域包括募集资金管理等[5] 制度流程 - 公司建立了法人治理结构，明确各机构职责权限[5] - 公司制定了涵盖销售活动整个业务的标准流程[11] 缺陷认定 - 财务报告内控缺陷按营收、利润、资产总额潜在错报比例认定[20] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告执行[23]