证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-015 新华都特种电气股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会 第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，该议案 尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （一）董事会意见 经审议，董事会认为：本次利润分配方案符合《公司章程》、公司相关分红 承诺及相关法律法规的要求，符合公司目前实际情况，对公司生产经营无重大 影响，有利于股东实现回报，符合全体股东的利益。因此，董事会同意公司 2024 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）监事会意见 1.新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）的 2024 年度利润分配 方案为：公司拟以董事会审议利润分配方案当日公司总股本 371,441,055 股扣除 回购专用证券账户中的 3,007,050 股后的 368,434 ...