证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2025-014 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）刊登于公司指定信息披露媒体《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十六次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高 级管理人员发出，会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开。本次会议由董事长吕海涛先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名， 其中现场出席会议的董事为：吕海涛先生、肖家河先生、徐小伍先生、张亮先生，通 讯出席本次会议的董事为：古朴先生、穆柏军先生、黄黎黎女士、高刚先生，公司全 体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表 ...