浙江步森服饰股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专 门会议2025年第一次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开，会议通知于2025年4月14日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全 体委员。本次会议应出席委员3名，实际出席委员3名。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。 公司独立董事在认真审阅相关材料的基础上，基于独立客观的原则，本着实 事求是对公司及全体股东认真负责的态度，经各位独立董事审议和表决，形成以 下决议： 一、审议通过《关于2024年度利润预案的议案》 公司2024年可供分配利润为负，且综合考虑公司未来的资金安排计划及可持 续发展的规划，董事会建议公司2024年利润不分配：不派发现金红利，不送红股， 亦不以公积金转增股本。公司2024年度利润分配预案符合法律、法规和《公司章 程》的规定。 我们认为，本次董事会提出的利润分配预案符合公司经营的实际情况，亦符 合国家现行 ...