上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广州延丰数字科技有限公司现就提名袁照云为浙江步森服饰股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江步森股份股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具 体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过浙江步森服饰股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 又是 □ 否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ■是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 星 ■ ■ 百 百 如否,请详细说明: 四、被提名人符合公司 ...

浙江步森服饰股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会运作程序和决 策行为，保证依法行使权力，履行职责，承担义务，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《公司章程》，结合企业实际，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会是公司的常设性决策机构，董事会根据股东会和《公司 章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。 第三条 董事会由 7 名董事组成,董事会设董事长 1 名，根据工作需要可设副董事长。 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。职工董事由职工代表大会民主 选举产生。 第四条 董事会议事原则： （一）依法议事的原则； （二）权责统一的原则； （三）维护股东合法权益的原则。 第五条 本规则适用于公司董事会及其全体成员。 第二章 董事会的职权 第六条 公司董事会行使以下职权： 第 1页共 13页 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； ...

一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002569 证券简称：*ST 步森 公告编号：2026-055 浙江步森服饰股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"或"步森股份"）董事会定于 2026 年 8 月 11 日（星期二）召开公司 2026 年第二次临时股东会。现将本次股东会的有关事 项通知如下： 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年08月11日 15:00:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 08月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 魏雯丽 作为浙江步森服饰 股份有限公司 第 七 届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由 提名人 广州延丰数字科技有限公司 | 提名为 浙江步森服 饰 股份有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并 承诺如下事项: 一、本人已经通过 浙江步森服饰 股份有限公司第 七 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查, 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 □ √是 □ 否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 □ √是 □ 否 如否,请详细说明:一个 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 □√ 是 □ 否 如否,请详细说明: □√ 是 □ 否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任 ...

证券代码：002569 证券简称：*ST 步森 公告编号：2026-056 1、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，为进一步优化公司治理结构，公司拟 将董事会成员人数由 9 名调整至 7 名，其中非独立董事人数由 6 名调整至 4 名，独立董 事人数仍为 3 名。结合上述调整董事会席位等实际情况，董事会同意根据《公司法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号-一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性 文件的规定，对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》相关条款进行修订，并提请 股东会授权公司管理层或其授权代表办理章程备案及工商变更手续。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告及《公 司章程》及其附件全文。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。 浙江步森服饰股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

证券代码：002569 证券简称：*ST 步森 公告编号：2026-057 浙江步森服饰股份有限公司 关于董事长、非独立董事、独立董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会议 于 2026 年 7 月 24 日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》、 《关于改选公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于改选公司第七届董事会独 立董事的议案》等议案。上述议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。具 体情况公告如下： 一、公司董事会席位调整情况 为进一步优化公司治理结构，公司拟将董事会成员人数由 9 名调整至 7 名，其 中非独立董事人数由 6 名调整至 4 名，独立董事人数仍为 3 名。 二、公司董事辞职及改选情况 （一）关于董事长辞职的情况 公司董事会于近日收到公司董事长、总经理孙小明先生的书面辞职报告，孙小 明先生因个人原因，申请辞去公司第七届董事会董事长、董事、总经理、董事会各 专门委员会委员职务，同时一并辞去在公司及子公司任职的其他 ...

证券代码：002569 证券简称：*ST 步森 公告编号：2026-058 在公司第七届董事会第十三次会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议 案》内容基础上，对《公司章程》修订如下： | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | | 第五章 董事和董事会 | 第五章 董事和董事会 | | 第一百零九条 公司设董事会，董事会由九 | 第一百零九条 公司设董事会，董事会由七 | | 名董事组成，其中独立董事三名，职工董 | 名董事组成，其中独立董事三名，职工董 | | 事一名，公司董事会设董事长一名。董事 | 事一名，公司董事会设董事长一名。董事 | | 长由董事会以全体董事的过半数选举产 | 长由董事会以全体董事的过半数选举产 | | 生。 | 生。 | 除上述条款修订外，公司现行章程其他内容不变。该修订方案尚须提交公司 股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 公司《董事会议事规则》条款具体修订内容如下： 浙江步森服饰股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 林善浪 作为 浙江步森服饰 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人 广州延丰数字科技有限公司 提名为 浙江步森服饰 股 份有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过 浙江步森服饰 股份有限公司 第 七 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的 ...

二○二六年七月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股 份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 23 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 | 董事会 | | 26 | | 第三节 | 独立董事 | | 30 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 34 | | 第七章 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声 明 人 __袁 照 云 ________ 作 为 __浙 江 步 森 服 饰 股份有限公司第 届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人 提名为______________ 股份有限公司（以下简称该公司）第 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求, 具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过_____ 股份有限公司第 ___ 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查, 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 又是 □ 否 如否,请详细说明:_ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 又是 □ 否 如否,请详细说明:___ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 网 是 如否,请详细说明:__ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ■是 □ 否 ...