深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-064 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出，董事会于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董 事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯方式出席会议的董事 2 人，为刘树艳 女士、梁飞先生）。本次会议由董事长王昌民先生召集和主持，公司高级管理人 员列席本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及公司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经董事会认真审议，形成如下决议： （一）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 公司《2024 年年度报告摘要》及《2024 年年度报告》的编制程序符合法律、 行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财 务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会 ...