深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专 门会议第五次会议于 2025 年 4 月 22 日上午在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。本次应出席会议的独立董事 2 名，实际出席会议 2 名。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》及《深圳中富电路股份有限公司章程》等的相关规定。 经出席独立董事投票表决，一致通过以下议案： （一）审议并通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 经认真审阅董事会提交的相关资料，独立董事认为：本次利润分配预案综合 考虑了公司目前的股本规模、经营发展需要、盈利水平及资金需求等因素。同时 兼顾了股东回报的合理需求，让全体股东分享到公司成长的经营成果。符合《公 司法》《公司章程》等法律、法规的相关规定，具有合法性、合规性和合理性， 不存在损害公司或股东合法权益的情形。 因此，独立董事一致同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司董事 会审议。 因此，独立董事一致 ...