证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-027 合肥雪祺电气股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议通 知已于 2025 年 4 月 12 日以邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长顾维主持，应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人（其中，董事王力学先生以通讯方式出席并表决），公司监事和高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《合 肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 董事会认为，公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈 述和重大遗漏，同意将《2024 年年度报告》及其摘要 ...