华平信息技术股份有限公司 公告 第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第三十九次会议于 2025年4月24日10:30召开。本次董事会以通讯及现场方式召开，现场召开地点为上 海市杨浦区国权北路1688弄69号12楼会议室。其中吕文辉先生、吴彪先生、鞠保平 先生、李惠女士、海福安先生、任灏先生现场出席会议，其他董事均以通讯方式参 加。会议通知于2025年4月11日以邮件方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参 加董事9人，全体监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长吕文辉先 生主持，与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》 公司全体董事认为，公司《2024年年度报告》全文及《2024年年度报告摘要》 的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司2024年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述 ...