证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-010 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新华都特种电气股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年，公司董事会按照《公司法》《公司章程》赋予的各项职责，贯彻落实股 东大会的各项决议，规范公司治理。全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真审议了各 项董事会议案，切实维护了公司及全体股东利益。 公司独立董事分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2. 审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。 3.审议通过《关于<2024 年年度报告>及 ...