上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 第二届董事会第二次独立董事专门会议决议 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二次 独立董事专门会议于 2025 年 4 月 23 日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 12 日向与会独立董事发出，本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议由张陆洋先生召集并主持，公司董事会秘书列 席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《上市公司独立董事管理办法》《独 立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等有关规定。 经与会独立董事认真审议并表决，一致通过了如下事项： 一、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经核查，公司独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易预计是公司日常 经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不 会因此而对关联人形成依赖或被其控制。公司的关联交易依据公平、合理的定价 政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司和全体股东尤其是 中小股东利益的情况。因此，我们同意《关于公司 2025 年度日常关联交易预计 的议案》，并将该议案 ...