业绩与分配 - 2024年度利润分配以截至2025年3月31日总股本1,109,968,217股为基数，每10股派现金股利3元（含税），共派发现金红利332,990,465.10元（含税）[21] 人员薪酬 - 2025年公司董事长年薪为100万 - 150万元人民币[25] - 担任其他职务的非独立董事及高级管理人员年薪90万元 - 150万元不等[25] - 公司独立董事在公司领取津贴为税前12万元/年，按季度平均发放[25] 资金与担保 - 公司严格按规定披露募集资金2024年度存放与使用情况，无违规使用行为[14] - 公司拟对581.30万股第二类限制性股票进行作废失效处理[31] - 公司及子公司拟使用不超过15亿元暂时闲置自有资金进行委托理财[35] - 公司为子公司提供担保最高额不超过8000万元，有效期三年[37] 会议与议案 - 2025年4月24日召开第四届董事会第十三次会议，应出席董事7人，实际出席7人[2] - 会议通知于2025年4月14日发出[2] - 会议由董事长陈伟忠主持，监事和其他高级管理人员列席[2] - 《关于2024年度总裁工作报告的议案》等多项议案表决结果为同意票7票，反对票0票，弃权票0票[4][6][10][13][15][17][20][22] - 《关于2024年度董事会工作报告》等议案尚需提交2024年年度股东大会审议[7][11][18][23] - 《关于公司日常性关联交易预计的议案》同意票4票，关联董事回避表决[27] - 《关于对外投资暨关联交易的议案》同意票5票，关联董事回避表决[28] - 《关于部分募投项目延期的议案》同意票7票[31] - 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》同意票7票[32] - 《关于丰泽智能装备股份有限公司2024年度业绩承诺实现、资产减值测试情况及业绩补偿的议案》同意票7票[33] - 《关于〈2025年一季度报告〉的议案》同意票7票[40] - 公司董事会提请于2025年5月16日14:00召开2024年年度股东大会[40]