会议相关 - 第三届董事会第八次会议于2025年4月23日召开，9位董事全部出席[2] - 公司定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[39] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案9票同意通过表决[5][8][10][14][17][20][27] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》6票同意，关联董事回避表决[24] - 《关于预计公司2025年日常性关联交易的议案》8票同意，关联董事回避表决[29] - 《关于公司2025年第一季度报告》等议案9票同意通过表决[32][35][37][40] 财务相关 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利6元（含税）[13] - 2025年度董事会独立董事津贴8.40万元/年/人（税前）[22] - 公司拟续聘华兴会计师事务所为2025年度审计机构[28] 审议情况 - 部分议案需提交股东大会审议，部分已通过审计等委员会审议[6][12][15][18][21][22][24][25][27][29][33][37] 人事聘任 - 聘任乐燕玲女士为公司审计监察部负责人[37] 组织架构 - 公司通过《关于调整公司组织架构的议案》[35]