证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-027 杭州高新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经杭州高新材料 科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议审议通过，决 定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 召开 2024 年年度股东大会，现将 召开本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关 于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，会议召集的程序符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 12 日 7、会议出席对象： （1）截至 2025 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分 ...