会议出席情况 - 出席会议股东及代表共251名，代表股份828,332,526股，占公司有表决权股份总数57.9617％[5][6] - 出席现场会议股东及代表3名，代表股份786,006,785股，占公司有表决权股份总数55.0000％[6] - 参加网络投票股东248名，代表股份42,325,741股，占公司有表决权股份总数2.9617％[6] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告议案，同意828,017,468股，占出席会议所有股东所持股份99.9620％[7] - 2024年度监事会工作报告议案，同意827,996,668股，占出席会议所有股东所持股份99.9595％[8] - 公司董事、高级管理人员2024年度薪酬议案，同意827,967,396股，占出席会议所有股东所持股份99.9559％[10] - 公司监事2024年度薪酬议案，同意828,069,703股，占出席会议所有股东所持股份99.9683％[11] - 2024年度财务决算报告议案，同意827,998,090股，占出席会议所有股东所持股份99.9596％[12] - 2025年度财务预算报告议案，同意828,089,625股，占出席会议所有股东所持股份99.9707％[14] - 2024年度计提资产减值准备议案，总表决同意827,961,546股，占99.9552％；中小股东同意41,954,761股，占99.1235％[19] - 拟续聘2025年度审计机构议案，总表决同意827,777,890股，占99.9330％；中小股东同意41,771,105股，占98.6896％[20][21] - 2025年度金融机构授信总额度议案，总表决同意803,610,438股，占97.0154％；中小股东同意17,603,653股，占41.5909％[22] - 为下属子公司提供担保议案，总表决同意803,581,678股，占97.0120％；中小股东同意17,574,893股，占41.5229％[23] - 调整2025年度日常关联交易预计议案，总表决同意42,050,040股，占99.3486％；中小股东同意情况相同[24] - 修订高层管理人员薪酬管理制度议案，总表决同意827,031,708股，占99.8430％；中小股东同意41,024,923股，占96.9267％[25] 人员选举情况 - 选举周凯为非独立董事，总表决同意810,791,592股，占97.8824%；中小投资者同意24,784,807股，占58.5573%[27] - 选举郭建民为非独立董事，总表决同意810,791,484股，占97.8824%；中小投资者同意24,784,699股，占58.5570%[27] - 选举黄成仁为非独立董事，总表决同意810,740,976股，占97.8763%；中小投资者同意24,734,191股，占58.4377%[27] - 选举敖新华为非独立董事，总表决同意822,328,974股，占99.2752%；中小投资者同意36,322,189股，占85.8158%[27] - 选举刘兴明为独立董事，同意795,286,953股，占出席会议股东表决权股份总数96.0106%，中小投资者同意9,280,168股，占60.8955%[30] - 选举黄永维为独立董事，同意811,781,240股，占出席会议股东表决权股份总数98.0019%，中小投资者同意25,774,455股，占60.8955%[30] - 选举马海天为独立董事，同意811,781,240股，占出席会议股东表决权股份总数98.0019%，中小投资者同意25,774,455股，占60.8955%[30] - 选举詹柏丹为非职工代表监事，同意814,059,041股，占出席会议股东表决权股份总数98.2768%，中小投资者同意28,052,256股，占66.2771%[33] - 选举陈立勤为非职工代表监事，同意810,750,935股，占出席会议股东表决权股份总数97.8775%，中小投资者同意24,744,150股，占58.4612%[33] 其他事项 - 第十届董事会独立董事和监事会非职工代表监事任期自2024年度股东大会审议通过之日起三年[30][32] - 北京德恒律师事务所认为公司本次会议召集、召开等程序及决议合法有效[34] - 备查文件包括《东北制药集团股份有限公司2024年度股东大会决议》[35] - 备查文件包括《北京德恒律师事务所关于东北制药集团股份有限公司2024年度股东大会的法律意见》[35] - 公告发布时间为2025年4月25日[37]