业绩总结 - 2023 - 2024年对上海源沅预付货款3780万元，2024年计提坏账准备3760.73万元[40] - 2024年对山西华宏预付货款800.80万元，计提坏账准备800.80万元[40] - 截至2024年12月31日，盛欣新对中能鑫储投资余额548.74万元，计提减值准备4382.53万元[43] 内部控制 - 报告期内两项财务报告内部控制重大缺陷已完成整改并稳定运行[4] - 内部控制评价报告基准日，非财务报告内部控制存在一项重大缺陷[5] - 2024年公司进一步加强内部审计部门审计职能[9] - 2024年建立投资决策管理委员会，优化基层风控组织[17] - 2024年重点开展合同风险防范等方面宣导培训[17] - 2024年审计部对各职能部门及子公司进行多项专项检查[27] - 2025年将健全内部控制制度，完善内控长效机制[72] 业务管理 - 总经办结合潜在市场机会输出产品规划[10] - 公司停止所有大宗贸易业务，切断业务风险[53] 法律诉讼 - 公司对海南华熙贸易事项提起4起诉讼，均取得一审判决书[53] - 就煤炭买卖合同纠纷起诉上海源沅，案件一审审理中[59] - 对中能鑫储提起知情权诉讼，案件将于2025年6月19日开庭[44] 制度建设 - 制定《薪酬管理办法》等一系列人力资源相关文件[13] - 重新梳理销售收款业务制度，制定“销售及收款管理工作细则”[65] - 重新梳理采购付款业务制度，制定“采购及付款管理工作细则”[66] - 重新梳理对外投资业务制度，制定“对外投资管理工作细则”[68] - 制定“内部审计部工作细则”，加强内部审计部对内部控制监督[69]